चेन्नई में निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 69 वर्षीय बुजुर्ग से ₹62.26 लाख की साइबर ठगी के मामले में ग्रेटर चेन्नई पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने हैदराबाद से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ठगों ने ब्रिटेन की एक कथित निवेश कंपनी के प्रतिनिधि बनकर बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम अलगअलग बैंक खातों में भेजी गई और उसका एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के जरिए आगे पहुंचाया गया।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित से व्हाट्सऐप पर संपर्क करने वाले लोगों ने खुद को ब्रिटेन स्थित निवेश कंपनी Steadyedge Capital का प्रतिनिधि बताया। उन्होंने निवेश पर ऊंचा रिटर्न देने का वादा किया। उनकी बातों पर भरोसा करके बुजुर्ग ने 4 फरवरी 2025 को शुरुआती तौर पर ₹1 लाख ट्रांसफर किए।
शुरुआती रकम मिलने के बाद आरोपियों ने उन्हें फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट भेजे, जिनमें निवेश की रकम बढ़ती हुई दिखाई गई थी। जब भी पीड़ित कथित मुनाफे की राशि निकालने की कोशिश करते, आरोपी रकम जारी करने के नाम पर अतिरिक्त अग्रिम भुगतान की मांग करते थे।
फरवरी से अक्टूबर 2025 के बीच पीड़ित ने 21 लेनदेन के जरिए कुल ₹62.26 लाख ट्रांसफर किए। यह रकम आरोपियों के निर्देश पर 17 अलगअलग बैंक खातों में भेजी गई। बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। ये समाचार आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे है। जांचकर्ताओं ने बैंक लेनदेन का पता लगाना शुरू किया और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की, जिनके खातों में ठगी की रकम पहुंची थी।
जांच के दौरान ₹14 लाख से अधिक की रकम हैदराबाद के दूध बावली इलाके के रहने वाले मोहम्मद तारिक अली और उसके दोस्त मनीष कुमार के बैंक खातों में पहुंचने का पता चला। पुलिस ने दोनों के बैंक लेनदेन की पड़ताल की तो सामने आया कि उनके खातों में साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी रकम जमा हुई थी।
पुलिस के मुताबिक, तारिक अली के बैंक खाते में तीन महीने के दौरान करीब ₹1.48 करोड़ जमा हुए, जबकि मनीष कुमार के खाते में तीन सप्ताह के भीतर ₹63.72 लाख आए। यह रकम देश के अलगअलग हिस्सों में रहने वाले पीड़ितों की ओर से ट्रांसफर की गई थी।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि निवेश के नाम पर ठगी से जुटाई गई रकम प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए इन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए लेनदेन की कड़ियों की जांच की कि रकम किन रास्तों से आगे पहुंचाई गई और कथित नेटवर्क में दोनों आरोपियों की क्या भूमिका थी।
जांच के अनुसार, तारिक अली अपने बैंक खाते में आने वाली रकम को Binance के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर कथित ठगी गिरोह के सदस्यों को भेजता था। आरोप है कि इस काम के बदले वह 20 प्रतिशत कमीशन अपने पास रखता था। पुलिस अब क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है, ताकि रकम के अंतिम प्राप्तकर्ताओं की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इस गतिविधि में अन्य लोग या खाते भी शामिल थे या नहीं।
जांच में यह भी सामने आया कि तारिक अली का अपना बैंक खाता फ्रीज होने के बाद उसने अपने दोस्त के नाम पर बैंक खाते खुलवाए। पुलिस को संदेह है कि इन खातों का इस्तेमाल कथित धोखाधड़ी से जुड़ी रकम प्राप्त करने के लिए जारी रखा गया।
जांचकर्ता अब कथित नेटवर्क के विस्तार, इन खातों के माध्यम से ठगी का शिकार हुए लोगों की संख्या और आरोपियों से जुड़े अन्य बैंक खातों तथा क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता लगाने में जुटे हैं।
संदिग्ध खाताधारकों की पहचान और वित्तीय लेनदेन की जांच के बाद ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने पिछले सप्ताह एक विशेष टीम हैदराबाद भेजी। टीम ने निवेश धोखाधड़ी के मामले में मोहम्मद तारिक अली और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया।
दोनों की गिरफ्तारी चेन्नई के बुजुर्ग को हुए ₹62.26 लाख के नुकसान की जांच का हिस्सा है। पुलिस आरोपियों के वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल लेनदेन की जांच कर रही है, ताकि रकम के पूरे प्रवाह का पता लगाया जा सके और यह पहचान की जा सके कि कथित ठगी में अन्य लोगों ने भी मदद की थी या नहीं।
यह मामला ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के उस तरीके को सामने लाता है, जिसमें ठग विदेशी वित्तीय कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीतते हैं और फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट के जरिए निवेश पर मुनाफा होने का भ्रम पैदा करते हैं। मुनाफा निकालने के लिए बारबार अग्रिम भुगतान मांगना ऐसी योजनाओं में धोखाधड़ी का एक प्रमुख संकेत है।
पुलिस ने लोगों से निवेश करने से पहले कंपनियों और उनकी नियामकीय मान्यता की पुष्टि करने की अपील की है। खासकर मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क करने वाले लोगों के निवेश प्रस्तावों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। निवेशकों को गारंटीड या असामान्य रूप से अधिक रिटर्न के दावों पर सावधानी बरतने और अप्रमाणित निवेश प्लेटफॉर्म पर दिख रहे मुनाफे को निकालने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने से बचने को कहा गया है। मामले की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी।
